外汇局通报10起外汇违规典型案例

为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为，国家外汇管理局日前通报了10起外汇违规典型案例，此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例，涉及违规金额3600余万美元，共处罚款2400余万元。

通报显示，涉事主体主要通过地下钱庄，多采取境内外资金对敲方式，完成资金非法汇兑和跨境转移，资金运作手法隐蔽化、多样化。外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查处的同时，还协同相关部门将其纳入征信记录，并在日常监管中重点关注，加大惩戒力度。

外汇局相关负责人表示，此次选取部分典型案例予以通报，旨在及时加强宣传警示，向广大市场主体揭示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒远离地下钱庄，并通过正规金融渠道办理外汇业务。该负责人指出，地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。

近年来，外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，坚持统筹推进疫情防控、经济社会发展和金融风险化解工作，积极联合人民银行、公安部开展预防打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2020年以来，外汇局配合公安机关重点破获一批地下钱庄大要案，查处交易对手500余起，罚款8700多万元。

当前，打击和整治地下钱庄工作形势依然严峻和复杂。上述负责人强调，外汇局将继续认真贯彻落实党中央有关决策部署，在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时，配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度，切实维护国家经济金融安全。一是联合人民银行、公安机关开展打击地下钱庄专项行动，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。二是加大以案倒查力度，严惩虚假、欺骗性交易，封堵非法跨境资金渠道。三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度。